В Санкт-Петербурге задержаны теневые банкиры, отмывшие миллиард рублей

МВД России объявило, что полиция в Санкт-Петербурге помешала бурной деятельности теневых банкиров.

iStock

— Сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с ФСБ России пресечена деятельность теневых банкиров. По имеющимся данным, злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, — заявили в полицейском ведомстве. И объяснили, как действовали криминальные финансисты.

Схема была такова: под видом оплаты за мнимые сделки проводились операции по обналичиванию капитала и возвращению его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%.

По оперативным данным, через этих «обнальщиков» прошло около одного миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность». Полицейские задержали двоих организаторов и двух их сообщниц. Во время обысков дома и в офисах фигурантов полиция изъяла 6,7 миллиона рублей, финансово-хозяйственную документацию и печати разных организаций.

— Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Срок по предъявленной им статье — до 7 лет, плюс штраф в миллион рублей.

Российская газета — Федеральный выпуск: №265(9507)

Источник: rg.ru